PF mira suspeitos de praticarem câmbio ilegal de moeda estrangeira no ES

Dinheiro apreendido durante a operação — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Policiais federais da Delegacia de Repressão à Corrupção e Desvios de Verbas Públicas realizaram, na manhã desta quinta-feira (9), uma operação dedicada a reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Grande Vitória, sendo um em Vila Velha e três em Vitória, em endereços residenciais e comerciais de proprietários e pessoas ligadas às empresas investigadas. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Segundo a Polícia Federal, o objetivo da Operação Face Oculta, além do cumprimento das ordens judiciais, é obter novos elementos de provas para desmantelar o esquema criminoso.

Os agentes apreenderam dinheiro em espécie durante o cumprimento dos mandados, mas a quantia não foi divulgada.

Ainda de acordo com a PF, as investigações apuram possíveis operações de câmbio realizadas à margem dos sistemas oficiais por uma empresa correspondente cambial.

"As provas reunidas demonstraram a inobservância na formalização de registro de operações de câmbio para a aquisição de moeda estrangeira", divulgou a PF.

A polícia disse ainda que foi observada uma intensa movimentação financeira, muito além da capacidade financeira e atividade econômica da empresa administrada pelos investigados, em muitos casos contando com a colaboração de funcionários da empresa.

Um dos investigados foi condenado em primeira instância por crimes semelhantes em investigação realizada pela PF no Espírito Santo em 2012, bem como também foi investigado no chamado escândalo do Banco do Estado do Paraná (Banestado), que apurava evasão de divisas entre 1996 a 2002.

Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de gestão fraudulenta, movimentação paralela à contabilidade, fraude cambial e associação criminosa, com penas que podem chegar a 24 anos de prisão.

A operação é realizada no Dia Internacional Contra a Corrupção, comemorado nesta quinta.

Operação da PF no ES mira suspeitos de crimes contra o sistema financeiro — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Fonte: G1

 CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR DO NOSSO GRUPO DO WHATSAPP 
E FIQUE SEMPRE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS!